湘财股份有限公司独立董事

    关于公司第九届董事会第二十九次会议相关事项的

(资料图)

              事前认可意见

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律

法规和《湘财股份有限公司章程》（简称“公司章程”）的有关规定，

作为湘财股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，事先对公司第

九届董事会第二十九次会议审议的有关事项进行了审阅，基于独立、

客观判断的原则，发表事前认可意见如下：

    一、对《关于预计2023年度日常关联交易的议案》的事前认可意

见

    经审阅，我们认为：公司对2023年度日常关联交易情况进行的额

度预计，是基于公司业务发展及生产经营需要，且交易定价遵循客观、

公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益

的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。

    我们同意将该议案提交公司董事会审议。

    二、对《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划

的议案》的事前认可意见

    经审阅，我们认为：公司编制的《湘财股份有限公司未来三年

（2023-2025年）股东分红回报规划》，符合中国证监会《关于进一

步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第

善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，有助于增强

公司利润分配决策透明度和可操作性，不存在损害公司及公司其他股

东利益特别是中小股东利益的情形。

  我们同意将该议案提交公司董事会审议。

  三、对《关于续聘2023年度审计机构的议案》的事前认可意见

  经审阅，我们认为：天健是一家长期从事证券服务业务的会计师

事务所，能依法独立承办审计业务，有利于保障上市公司审计工作的

质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

天健具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况

良好，能够较好满足公司未来业务、战略发展以及财务审计工作的要

求。

  我们同意将该议案提交公司董事会审议。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《湘财股份有限公司独立董事关于公司第九届董事

会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）

独立董事：

        程华        周昆            韩灵丽

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